Челябинские бизнесмены не уплатили 314 млн рублей налогов

В Челябинской области завершено расследование в отношении фактического руководителя и директора коммерческой структуры, которых обвиняют в налоговом преступлении. По версии следствия, организация специализировалась на возведении и обслуживании инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения, однако за период с 2018 по 2020 год не перечислила в бюджет налог на добавленную стоимость в размере, превышающем 314 млн рублей.

Следствием установлено, что в учете предприятия фигурировали фиктивные договоры с контрагентами на общую сумму свыше 1,9 млрд рублей. Включенный в эти сделки НДС составил более 314 млн рублей. При этом фактически все работы выполнялись силами самой компании, а документооборот с техническими фирмами использовался для искусственного завышения налоговых вычетов.

Как полагает следствие, фактический руководитель инициировал создание подложной документации о взаимодействии с организациями, не имевшими возможности выполнить заявленные обязательства. Директор отражал недостоверные данные в бухгалтерском учете, а бенефициар осуществлял общий контроль за их действиями.

Противоправную схему выявили специалисты Федеральной налоговой службы. Оперативное сопровождение расследования вели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области.

Ущерб бюджету к настоящему времени погашен полностью. Для обеспечения возможных взысканий арестовано имущество обвиняемых, включая денежные средства на счетах подконтрольных организаций, где размещено более 16 млн рублей.

Бенефициар компании покинул страну и объявлен в международный розыск, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Тракторозаводский районный суд.